Criptoscams: cómo detectar y evitar estafas en el mundo cripto

Oscar J. Fernández
25 jul
3 Min. de lectura

El mundo de las criptomonedas es apasionante: descentralización, innovación, libertad financiera… pero también es terreno fértil para los estafadores.Desde esquemas piramidales hasta presales fantasmas, los scams cripto han costado miles de millones a inversores de todo el mundo.En este post te explico qué tipos de estafas existen, cómo reconocerlas y —sobre todo— cómo protegerte sin renunciar al potencial del ecosistema cripto.

¿Qué es un SCAM?

En el contexto cripto, un scam es cualquier proyecto, plataforma, o persona que utiliza engaños para quedarse con tu dinero o tus criptos.Y lo hacen con páginas web aparentemente profesionales, documentos técnicos llenos de palabras de moda, y promesas de beneficios ridículos.

Ejemplo real:“Invierte 500 € y gana 5.000 € en 7 días gracias a nuestro bot de trading con IA”.Resultado: desaparecen con tu dinero, sin dejar rastro.

Tipos más comunes de SCAMs cripto

1. Rug Pull (tirón de alfombra)

Ocurre cuando un proyecto recibe fondos (normalmente en una preventa/Presale) y los creadores desaparecen con el dinero. El token se queda sin liquidez y se vuelve inútil.

Ejemplo: Compras tokens de un nuevo proyecto DeFi que promete revolucionar los pagos. A los pocos días, la web desaparece y el token vale 0.

2. Phishing

Te envían enlaces falsos por redes sociales, email o anuncios, suplantando plataformas legítimas como MetaMask, Binance o Trust Wallet. El objetivo es robarte tu seed phrase o claves privadas.

Ejemplo: Un sitio que se parece a metamask.io, pero es metamask-login.co. Si introduces tu semilla allí, perdiste tus fondos.

3. Fake Presales / Airdrops

Prometen tokens gratuitos o preventas “limitadas”, pero te piden conectar tu wallet… y después hacen un drain (drenado) de tus fondos.

Ejemplo: Proyecto en Twitter que dice “Reclama tu airdrop antes del lunes”. El contrato inteligente tiene una función oculta que transfiere tus tokens.

4. Soporte falso o estafas en Discord/Telegram

Te escriben haciéndose pasar por el soporte técnico de una app o wallet. Te piden acceso remoto a tu dispositivo o tu seed phrase.

Regla de oro: Ningún soporte legítimo te pedirá tu seed phrase. Jamás.

5. Pump & Dump coordinado

Grupos organizados compran un token poco líquido, lo inflan artificialmente con hype, y cuando tú compras… ellos venden todo. Tú te quedas con la bajada.

Ejemplo: Un grupo en Telegram te promete "ganancias seguras" en un token que “va a explotar”. Cuando entras, ya es tarde.

6. Bots en redes sociales

Responden automáticamente a tweets, comentarios o publicaciones cripto con enlaces falsos a “soporte” o airdrops.A veces incluso copian perfiles verificados (símbolo azul) para parecer oficiales.

¿Cómo detectar un scam? 15 señales de alerta

⚠️ Red Flag	Explicación
🚫 Web sin identidad clara	No hay equipo visible, sin LinkedIn ni nombres reales.
🌐 Dominio recién registrado	Muchos scams usan dominios comprados hace semanas o días.
📣 Promesas exageradas	“100x en 30 días”, “bot de IA infalible” o “sin riesgo”.
📊 Whitepaper vago	Mucho marketing y cero detalle técnico o realista.
🧼 Comunidad manipulada	Críticas borradas, sólo opiniones positivas forzadas.
🔐 No hay contrato verificado	Smart contracts sin código público ni auditoría.
🤡 Comparaciones ridículas	“Será el nuevo Bitcoin”, “mejor que Ethereum”, etc.
🧲 Airdrops con conexión forzada	Reclamar tokens = firmar una transacción maliciosa.
👻 Tokenomics opacos	No sabes cuántos tokens hay ni cómo se distribuyen.
🎭 Influencers pagados	Promociones en masa sin disclaimers de pago.
📉 Liquidez bloqueada = 0	Puedes comprar… pero no vender.
🔒 Sin KYC / sin registro legal	No hay jurisdicción, empresa o entidad oficial.
📲 Spam masivo	Bots en redes, mensajes automáticos, anuncios invasivos.
🤬 Grupo de Telegram cerrado	No se permite hablar o preguntar dudas.
🧼 El sitio es una copia de otro	Estafas que replican interfaces reales como Uniswap o Ledger.

¿Cómo protegerte?

Buenas prácticas básicas

Nunca compartas tu seed phrase.
No conectes tu wallet a sitios no verificados.
Investiga antes de invertir. Googlea el nombre del proyecto + “scam” + “review”.
Usa wallets separadas para probar proyectos nuevos.
Confirma siempre la URL exacta en el navegador.
Sospecha de todo lo que parezca demasiado bonito.

Herramientas útiles

https://token.sniffer.com: Para analizar contratos de tokens nuevos.
https://debank.com: Visualiza qué permisos ha dado tu wallet.
https://dappradar.com: Consulta actividad real de DApps y tokens.
https://whois.domaintools.com: Mira cuándo se registró un dominio.
https://rugcheck.xyz: Análisis de riesgo de rug pull en tokens.

Conclusión

Invertir en cripto no es un casino… a menos que entres sin investigar.El espacio cripto tiene oportunidades increíbles, pero también estafadores muy creativos. Cuanto más te eduques, menos probabilidades tienes de caer en trampas.Y recuerda: